重庆一银行开54.8 万元罚单被罚48.2 万元

中国人民银行重庆市分行给重庆北碚稠州村镇银行有限责任公司开了一张54.8万元的罚单，因为这家银行没按规定给客户做尽职调查，也没把大额交易和可疑交易报告上去。重庆南岸中银富登村镇银行有限公司的问题更多，它违反了6项管理规定，比如搞金融统计、网络安全、数据安全这些不正规，还擅自给身份不明的人办服务、开匿名假名的账户。因为这些事，它被警告了一次，还得交48.2万元的罚款。业内的人说，监管部门这次出手很严，就是要逼银行好好管客户身份、管交易监测，不能让风险跑出来。