近年来，贵金属交易因其高价值、易变现的特点，成为不法分子洗钱活动的潜在渠道。为应对此风险，中国建设银行佛山分行大良支行主动作为，将反洗钱宣传与贵金属业务紧密结合——通过多场景联动——推动金融安全防线前移。 在网点宣传中，支行以厅堂为阵地，向客户发放专属宣传折页，详细解析贵金属买卖、变现等环节的合规要求，并结合典型案例，揭示洗钱行为的常见手法。工作人员针对客户疑问进行一对一解答，帮助其树立风险防范意识。 户外宣传则更扩大覆盖面。支行员工深入社区、企业及商户，通过悬挂横幅、现场讲解等方式，将反洗钱知识与金融安全常识相结合，重点提醒公众警惕利用贵金属交易实施的洗钱行为。特别是在企业走访中，支行着重向管理层及财务人员解读《受益所有人信息管理办法》的核心要求，并就“可疑交易识别”“合作方资金审核”等实际问题提供专业建议，助力完善企业内控机制。 此次活动的开展，既是对监管政策的积极响应，也表明了金融机构在反洗钱工作中的社会责任担当。通过精准宣导，客户对贵金属业务的风险认知大幅提升，企业的合规管理能力得到加强，为构建更加安全的金融环境奠定了坚实基础。
反洗钱既是金融机构的法定职责，也是维护市场秩序、守护群众资金安全的基础工程。把风险提示前移、把合规要求讲清、让企业和公众"听得懂、用得上"，才能把制度优势转化为治理效能。以更贴近业务、更贴近客户的宣教与管理实践织密防线，有助于在源头上遏制洗钱及有关违法犯罪，为金融安全与社会稳定筑牢底座。