饶平县的警察们这回可把洗钱团伙彻底搞断了，直接给抓起来了8个人。这条破案线索呢，是从9月份中旬才开始露出来的。大概是9月29日这天早上吧，饶平县反诈中心接到了上级推来的情报，说建饶镇有人在大量收购银行卡，看起来像是要给诈骗得来的钱做“洗白”工作呢。这可让县局的民警们心里犯了嘀咕，毕竟资金流向不清楚，人员身份也没摸清，破案难度挺大。 不过呢，民警们没给对方机会，他们从资金流、网络IP还有通讯轨迹这三条线索同时入手，很快就锁定了饶洋镇的詹某涌这5个人嫌疑最大。接下来就是收网行动了，这一行动分了两波进行。第一波是在建饶镇抓捕的，当时5名嫌犯还没反应过来呢，就被民警们一下子控制住了。审讯的时候，他们把整个流程供得清清楚楚，“在网上买卡—给诈骗团伙—再把赃款转走—最后收取手续费”，就是这么一套完整的流程。 后来民警们深挖发现，周某、王某鹏、李某乐这3个人长期在各地流窜，专门负责“收卡”和“分流”。为了把这几个人给揪出来，专案组联合饶洋派出所跑到江苏启东、吉林白城还有内蒙古去抓捕了他们。这一波行动一共把8个人都给抓住了，也就宣告这次“断链”行动圆满成功了。 那这个洗钱团伙是怎么用一张卡变成洗钱通道的呢？据他们交代啊，先高价收购银行卡、手机卡、U盾这些东西。然后利用“跑分”平台把诈骗得来的钱快速拆分一下，再通过多级转账的方式把钱转走。每成功“洗白”1万元的话就能抽取几百块手续费呢。这短短几个月时间里啊，他们涉案的银行卡累计接收了赃款240多宗呢。 最后警方也给大家提个醒吧：别把自己的银行卡当成摇钱树啊。出租、出售、出借这些个人用的东西不仅犯法了还要被列入金融惩戒名单呢。以后五年之内暂停银行账户的非柜面业务和支付账户所有业务还会影响你的征信记录哦。千万别为了眼前这点小利就去帮别人犯这种罪啊！