稽查局查出3.16 亿元虚开发票骗局

国家税务总局六安市税务局稽查局查出一个暴力阻挠执法的涉税中介机构,还给六安市、安徽省带来了涉及3.16亿元的虚开发票骗局。这事其实是国家在大力优化税收环境的时候发生的。这个众慧公司以前不知道天高地厚,结果这次不仅被国家税务局发现了异常,还被查出是个犯罪网络的核心。 这个众慧公司这次可倒霉了,不仅暴力抗法还试图销毁证据。税务局开始对这个众慧公司进行检查时,他们就百般推脱,还想把电脑私藏起来逃避调查。最后他们甚至把存放关键数据的笔记本电脑抢走了逃跑。税务人员用执法记录仪拍下来这些冲突场面,这下可好了,直接给了他们定性的证据。 六安市税务局其实早就通过“智慧税务”系统发现了异常情况。舒城县两户农业合作社在三年时间内给同一家蔬菜配送企业开具了高达3.16亿元的农产品销售发票。但实际情况是这两家合作社的产出价值只有百万元左右,数据表明他们虚开发票严重偏离市场规律。另外还有一批劳务公司也是这种模式:注册集中、地址雷同、短时间大量开票后注销。经查实这些劳务公司都是由众慧公司代理的。 现在这个笔记本电脑成了案件的关键突破口。警方协助把设备追回来了,但里面的数据已经被清空了。不过专业人员还是把120G的电子数据恢复了出来。通过这些数据稽查人员发现众慧公司控制的企业数量超乎想象,手段也很复杂:恶意拆分收入、虚构农产品交易、隐匿收入等等。 这次案件中税务稽查和公安经侦部门紧密配合才取得胜利。“众慧公司”和其关联方涉嫌虚开增值税发票等多项违法犯罪行为,涉案金额特别巨大。相关责任人已经被移送司法机关追究刑事责任了。同时税务部门正在依法对接受其虚开发票的企业进行追溯检查。 这个案件警示所有市场参与者必须遵守法律法规底线。现在“以数治税”监管时代已经到来,税务部门用大数据、云计算等技术实现了精准监管转变。无论违法手段如何翻新、抗拒执法如何激烈,在强大的跨部门执法合力面前终将无处遁形。国家税务总局及相关部门会持续保持高压态势打击各类涉税违法犯罪活动维护公平法治的税收环境促进经济社会健康发展。