问题:近年来,跨境网络赌博与电信网络诈骗相互交织、相互催生。一些犯罪团伙境外设点、分工协作,借助网络平台和支付通道实施引流、操控赌局、虚假投资、洗钱转移等违法犯罪活动,侵害群众财产安全,扰乱经济金融秩序。公安部8日发布消息称,在柬埔寨有关部门支持配合下,中方派出工作组将重大跨境赌诈犯罪集团主要嫌疑人陈志押解回国。该行动表达出对跨境赌诈“零容忍”、对主要骨干“必追必抓”的信号。 原因:跨境赌诈犯罪屡打不绝,既受利益链条驱动,也与其“境外设点、线上作案、快速变现”的隐蔽性有关。一上,境外窝点依托当地通信、场地租赁等条件隐藏人员和设备,通过“拉人头”“刷流水”等方式扩张;另一方面,犯罪活动与非法支付结算、虚拟账户、地下钱庄等灰色渠道交织,形成“骗赌—洗钱—转移”的闭环,增加侦查取证难度。同时,部分受害者被高额回报诱惑或陷入赌博成瘾,风险识别不足,也给犯罪分子留下空间。此次押解回国,显示对应的国家在信息共享、追逃追赃、证据协作等继续加强,有助于打破犯罪团伙将境外当作“避风港”的幻想。 影响:一是对跨境赌诈形成直接震慑。主要嫌疑人从境外被押解回国,意味着犯罪链条关键环节被撬动,组织者、策划者和管理层将依法面临严惩。二是为深挖扩线、追赃挽损提供支撑。该团伙涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营以及掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪,资金流、人员流、信息流交织复杂,嫌疑人到案有助于厘清组织架构、锁定骨干成员、追查资金去向,提升打击效果。三是推动区域执法合作进一步落地。此次行动被视为中柬执法合作的重要成果,也为今后联合应对跨境犯罪提供可借鉴的协作路径,增强对犯罪团伙的联动挤压。 对策:公安部有关负责人表示,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办;公安机关将于近期公开通缉首批该犯罪集团骨干成员,坚决将相关在逃人员缉捕归案。下一步治理跨境赌诈,需要在“打、治、防、管”上共同推进:在打击层面,持续推进专案攻坚,集中力量打击组织者、金主和技术支撑,严惩“招募、培训、看管、转账、洗钱”等关键环节;在治理层面,加强对涉赌涉诈黑灰产的综合整治,压缩非法支付结算、虚拟账号租售、卡商贩卖等链条空间;在防范层面,强化预警劝阻和反诈宣传,提升公众识别“高额回报”“稳赚不赔”“博彩套利”等话术的能力;在监管层面,推动跨境司法协助、执法信息交换和资金追踪机制常态化,形成更高效的联防联控。 前景:从当前态势看,跨境赌诈呈现“快速迁移、手法更新、产业化运作”等特点,执法打击需要保持高压,同时强化科技支撑和国际协作。随着相关国家在打击电诈、赌博及洗钱等领域协同力度加大,犯罪团伙活动空间将进一步收窄,更多潜逃人员被锁定、抓捕的可能性也在上升。依法公开通缉骨干成员,有助于发动社会力量提供线索,形成对在逃人员的合围态势。公安机关正告犯罪分子认清形势、尽快投案自首,也有助于促使更多涉案人员主动归案、配合调查,加快案件侦办进程。
陈志被押解回国——既说明了对犯罪的有力震慑——也反映出跨境执法协作的成效;面对跨境犯罪的流动性和隐蔽性,各方需要持续加强协作与联动。此案的推进,为我国深化跨境犯罪治理提供了可参考的经验,也为维护区域安全稳定增添了助力。