问题：近年来，传销活动加速向网络化、隐蔽化、跨区域乃至跨境方向演变。一些组织打着“新零售”“社交电商”“合法业务”等旗号，实则以“拉人头、层级返利”为核心，并叠加虚拟币、资金盘、刷单返利等变种，诱导群众投入资金、发展下线。此类案件链条长、涉及面广、资金流转快，且容易与电信网络诈骗交织，既扰乱市场秩序，也埋下群体性风险，成为基层监管与侦查的难点。 原因：一是数字平台显著降低组织成本，团伙借助社群裂变、直播推介、境外服务器等方式规避监管，形成“线上招募、线下培训、远程控盘”的运作模式。二是资金交易“去实体化”，多账户分散收付、第三方支付与虚拟资产交替使用，导致资金穿透和证据固定难度增大。三是部分参与者对商业模式的合法性辨识不足，容易被“高收益”“稳赚不赔”等话术裹挟。四是违法犯罪呈复合特征，既涉及市场监管领域的模式认定，也可能触及公安机关打击的诈骗、非法集资等，协同不畅将直接影响处置效率。 影响：传销借“创新业态”外衣侵害群众财产权益，挤压守法经营空间，破坏公平竞争。涉众案件一旦扩散，容易引发集中退费诉求与网络舆情，增加基层治理压力。更需警惕的是，“传销+电诈”“资金盘+洗钱”等叠加风险上升，若处置滞后，可能造成资金外流，追赃挽损难度加大，进而影响社会预期与市场信心。 对策：本次交流会以案例剖析促进方法互鉴，表达出“数据赋能、协同治理、依法稳妥处置”的导向。技术取证上，江苏徐州睢宁建设电子数据侦测取证实验室，聚焦网络传销“发现难、取证难、定性难”，通过数据采集、关联分析、证据固化提升执法效能。线索经营与打击合力上，江苏盐城公安机关分享跨境“传销+电诈”复合型网络资金盘案件经验，强调行刑衔接、多警种协作以及与监管部门信息互通的重要性。制度化办案方面，山东临沂蒙阴总结十余年持续打击网络传销实践，推动流程标准化、证据规范化，提升基层执法的可复制性。侦查思路创新方面，山东济宁金乡通过逆向研判破解“数据与口供迷局”，揭示团伙虚构亏损、诱骗加码的诈骗本质。监管穿透方面，河南信阳光山以穿透式监管识别“新零售”包装下的层级返利模式；河南南阳涉众案件处置中坚持“阳光办案”，以公开透明、稳妥引导推动风险化解。规则边界把握上，安徽合肥查办案件中明确“业务合法不能掩盖模式违法”，对借合法产品包装实施变相传销形成震慑。集群打击与跨域联动上，安徽宣城广德精准锁定网络传销团伙并发起全国集群战役；河北邯郸馆陶通过资金流追踪与数据取证依法查处对应的案件，体现跨区域协作对斩断利益链条的作用。 前景：会议由市场监管总局规范直销与打击传销办公室指导，江苏省市场监管局、中国质量报刊社联合主办，公安部经侦部门及多地市场监管、公安代表参会。与会各方认为，面对传销犯罪新形态，下一步需三上持续发力：其一，提升数字监管与电子数据取证能力，完善证据标准与技术规范，推动执法办案从“经验驱动”向“数据驱动”转型；其二，健全行刑衔接机制，强化线索移送、联合研判、同步收网与追赃挽损，提高对“传销+诈骗”“传销+非法集资”等复合风险的处置效率；其三，加强源头治理与社会共治，压实平台主体责任，完善风险提示与普法宣传，提升公众对“高收益、拉人头、层级返利”等特征的识别能力，尽量减少受害范围。
此次交流会通过剖析典型案例、分享实战经验，展示了各地打击传销的有效做法，也为形成更大范围的协作合力提供了支撑。面对传销违法犯罪的新变化，只有持续更新监管手段，深化部门协作，强化技术支撑，才能在维护市场秩序、保护群众利益的长期工作中掌握主动，为营造公平有序的市场环境提供保障。