问题:近年来,跨境网络赌博与电信网络诈骗相互勾连、链条化运作,逐步演变为集“引流拉人、资金洗转、非法经营、暴力控制”于一体的复合型犯罪。
公安部8日发布消息称,1月7日,在柬埔寨有关部门支持配合下,公安部派出工作组将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志(中国籍)从柬埔寨金边押解回国。
这一行动释放出对跨境赌诈犯罪“零容忍”、对在逃人员“必追必捕”的明确信号。
原因:从犯罪形态看,跨境赌诈犯罪之所以屡禁不绝,既与互联网匿名性、支付结算便利化等技术因素相关,也与犯罪团伙跨境转移、分工精细化、组织隐蔽化密切有关。
一些犯罪集团将窝点设在境外,利用不同法域与监管差异逃避打击,通过网络平台面向境内实施诈骗、组织赌博,随后再借助地下钱庄、虚拟货币或多层“跑分”渠道完成资金转移与洗白,形成“境内受害、境外作案、跨境洗钱”的闭环。
公安机关通报显示,经查,陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪,反映出此类犯罪往往不是单一违法行为,而是多罪交织、环节相扣的系统性犯罪。
影响:跨境赌诈犯罪直接侵害人民群众财产安全,诱发家庭矛盾、社会纠纷与次生治安问题;对金融秩序和营商环境也造成冲击,扰乱市场公平竞争,增加治理成本。
更值得警惕的是,部分犯罪集团借助境外据点形成“培训、管理、惩戒”链条,以高薪诱骗、限制人身自由等方式控制人员,进一步加剧社会风险。
在此背景下,将犯罪集团头目押解回国接受调查,有助于深挖犯罪网络、追缴违法所得、固定关键证据,为全面摧毁犯罪链条提供突破口,也为受害群众挽回损失创造条件。
对策:此次行动体现了跨境执法协作的现实成效。
公安部有关负责人表示,陈志已被依法采取强制措施,相关案件正在进一步侦办中;公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员,坚决将在逃人员缉捕归案,并正告相关犯罪分子认清形势、立即投案自首,争取宽大处理。
下一步治理需在“打、防、管、治”上协同发力:一是保持高压打击态势,围绕资金链、人员链、技术链同步侦破,推动“全链条打击”;二是强化国际执法合作与信息共享,完善证据协查、追逃追赃、资产冻结等机制,压缩犯罪分子藏匿空间;三是加强对支付结算、网络平台、通信工具等重点环节监管,堵住“跑分洗钱”“黑灰产引流”等漏洞;四是做实宣传预警与群防群治,提升公众识诈防赌能力,减少受害面;五是完善法治供给与治理体系,推动跨部门联动、源头治理和常态化整治。
前景:随着跨境赌诈犯罪不断变换手法、跨平台流动,其治理将呈现长期性、复杂性特征。
可以预期,围绕重点案件的侦办将进一步向组织者、出资人、技术支持和洗钱通道延伸,推动“打掉一批、震慑一片、治理一域”。
在持续深化中柬等国执法合作的基础上,若能形成更高效的联合打击与追赃机制,并在国内同步推进金融反洗钱与网络生态治理,跨境赌诈犯罪的生存空间将被进一步压缩,综合治理成效有望持续显现。
陈志案的成功押解充分说明,在全面依法治国和构建人类命运共同体理念的指引下,中国公安机关与国际执法部门的合作不断深化,犯罪分子的活动空间日益受限。
这也表明,任何企图通过跨越国境来逃避法律制裁的行为都是徒劳的。
随着国际执法协作机制的不断完善和执法力度的持续加大,我国打击跨境犯罪的能力将进一步增强,人民群众的生命财产安全将得到更有力的保护。