先给大家伙儿讲个“猫腻”，最近天津税务那边联手公安破了个大案子，挖出3户外贸出口企业骗税的黑幕。说起来这事儿得从2020年说起，到了2022年那会儿，以杨荣栋为首的团伙开始兴风作浪，他们把手伸向了天津市润兴泰供应链管理服务有限公司还有天津益鼎沣、天津浩丰鼎业这几家企业。这帮人到底干了啥？就是签假合同、买别人的报关单信息、还要接受上游企业虚开的发票，这一通操作下来，就是为了把国家的出口退税款装进自己兜里。 税务局早就在2025年3月定了调子，依据《中华人民共和国税收征收管理法》，直接把这2.01亿元的骗税款给追缴回来，还要给他们来个“三年禁令”，三年内都不准办出口退税。那几个涉案的家伙杨荣栋、蔡韵筠等6人也已经被天津市滨海新区人民检察院给逮住了，正等着天津市第三中级人民法院和天津市滨海新区人民法院来审判呢。 咱回头看这事儿是咋爆出来的。是国家税务总局天津市税务局第三稽查局在上级那拿到了风险提示，发现润兴泰这几家企业有问题。他们2020年到2022年期间可能是通过非法渠道买报关单搞虚假出口，骗税的心思早就动了。 为了搞清楚到底怎么回事，稽查局在2023年7月就联合当地公安经侦的人组成了专案组。专案组一开始就盯上了这3户企业还有上游开票企业的银行流水，看看钱到底咋转的。这一查可真是把人吓一跳！这几家企业收到国外所谓的“货款”后，当天立马就把钱全转给了上游开票的公司。上游公司拿到钱也不干活儿，转头就把钱转到了法人、股东或者财务人员的个人银行卡里。 更绝的是，这些钱像“快闪”一样在全国各地不同的人账户间疯狂游走。什么“公户收款、立刻转出、公转私、私转私”，这种明显不正常的资金走向太扎眼了，专案组马上就盯上了。 再说这虚假出口是怎么回事？专案组把这3户企业从2020年到2022年间的两千多份报关单全拿出来了，还专门跑去外省的口岸实地查验。结果发现好多报关单上写的东西跟真货根本对不上号。比如说有的报关单说出口的是“木制家具”，可实际的提单显示运的全是“塑料制品”；申报的重量和实际重量差得老大；甚至运到哪个国家都能编瞎话。 更逗的是这几家企业还想把不属于自己的出口业务硬塞到自己名下来骗钱。为了证实交易是真的，专案组让企业拿证据出来看看交易资料怎么样，结果这些负责人全都哑火了，啥有效证据都拿不出来。 专案组接着顺着提单上的发货人信息往外找真实的货主。结果一问这些货主全懵了：根本不认识这3户企业！他们甚至拿出了跟外商签的合同这种铁证，说这货是自己自营出口的。这时候真相大白了：原来这3户企业就是通过“买单”买别人的出口数据来虚构贸易。 再看之前发现的那些有问题的上游企业和个人账户，其实都是用来回流资金和虚开发票的工具而已。 随着调查越来越深，那个以杨荣栋为首的团伙终于露了原形。他们通过控制这3户企业有组织地搞购买数据、伪造单据、接受虚开、虚假结汇这套把戏。最后认定他们一共骗了2.01亿元的退税款。 国家法律是容不得半点糊弄的！按照《中华人民共和国税收征收管理法》第六十六条第一款规定：以假报出口或者其他欺骗手段骗取退税款的，税务机关必须追缴并且罚款；要是构成犯罪了还得判刑。 针对这个违法行为，税务部门已经依法给3户企业追缴了2.01亿元的出口退税款，还规定三年内不准办出口退税了。目前杨荣栋等3人因涉嫌骗取出口退税罪已经被天津市滨海新区人民检察院起诉到了天津市第三中级人民法院；蔡韵筠等3人同样因为这个罪名被起诉到了天津市滨海新区人民法院去了！