问题浮现 2024年6月,贵州润滑油代理商张女士发现名下房产突遭法院强制执行,才知晓自己早在2021年就被判决需偿还姚某80万元借款及利息。
蹊跷的是,作为被告的她从未收到诉讼通知,更未参与庭审。
这起"从天而降"的债务背后,牵涉2018年一起跨国品牌股权交易——王某声称拥有某国际石化集团在华运营权,诱使张女士签订300万元股份转让协议。
欺诈链条 调查显示,2019年张女士通过姚某借款80万元用于支付股权款,但资金流向存疑。
检察机关调取银行流水发现,姚某虽向王某转账80万元,但在后续股权纠纷诉讼中,王某被贵阳法院认定虚构国际品牌授权事实,构成欺诈。
关键矛盾在于:若80万元借款真实存在,张女士在股权案中应追讨200万元而非120万元。
更可疑的是,借贷案与股权案的诉讼代理人竟为同一律师,且王某在股权案中能提供张女士联系方式,借贷案中却"失联"。
合谋证据 思南县检察院承办检察官胡亿发现,姚某与王某存在血缘关系。
银行流水比对显示,姚某转账后不久,资金即以"货款"名义回流至其控制账户。
王某在股权案败诉后,与姚某疑似通过虚假借贷诉讼弥补损失。
这种亲属间制造闭环资金流、利用缺席判决程序剥夺被告抗辩权的操作,已涉嫌《刑法》规定的虚假诉讼罪。
司法纠偏 检察机关已向法院发出再审检察建议,重点指出:一是诉讼文书送达程序违法,被告合法权益未获保障;二是关键证据存在伪造嫌疑,原始借款合同与资金实际用途不符;三是原告与第三人存在利益输送,违背民事诉讼诚实信用原则。
目前法院已启动再审程序,并对涉案律师展开执业纪律调查。
行业警示 本案折射出民间融资三大风险点:一是亲属间借贷易成利益输送通道,二是股权交易中品牌授权真实性难验证,三是缺席判决制度可能被恶意利用。
法律专家建议,商事活动中应完善第三方资金托管,建立工商登记与商标权属联动核查机制。
最高人民法院近期发布的防范虚假诉讼指导意见,已将"亲属关系+闭环转账"列为重点审查情形。
这起案件深刻警示我们,法律制度的完善需要多方面的努力。
司法机关应进一步健全缺席判决的监督机制,加强对异常诉讼行为的识别和预警;诉讼参与人应提高法律意识,及时主张自己的诉讼权利;检察机关应继续发挥法律监督职能,对可能存在的程序违法和实体不公正进行有效监督。
唯有如此,才能确保法治之光照亮每一个角落,让法律成为保护人民权益的坚固堡垒,而不是不法分子的作案工具。