去年某日,广州市民卢女士接到铁路警方电话,询问其是否在二手平台购买过火车票。
这通电话让她意识到,此前那次看似划算的消费背后另有隐情。
类似卢女士这样被"低价"吸引的购票者并非个案,而是一起涉及全国多地、分工明确的洗钱犯罪活动的受害者。
一段时期以来,部分社交平台频繁出现代购打折火车票的帖子,声称可以六折甚至更低折扣购得车票。
这些店铺不仅标注折扣信息,还展示成交记录,营造可信氛围。
然而,广州铁路公安局衡阳铁路公安处在调查中发现,这些交易呈现五大异常特征:要求提供12306账号密码、购买后不可退改、仅购买有余票车次、折扣幅度达五至八折、设置消费门槛。
办案民警张骁指出,根据相关规定,正规火车票优惠仅在中国铁路12306官方渠道提供,国铁集团从未授权任何第三方平台发售火车票。
互联网平台上标注"折扣车票""内部真实"等字样的商品或服务,具有明显误导性,这些异常现象背后很可能涉及为电信诈骗等灰黑产业洗钱的犯罪行为。
警方深入调查后,揭开了一条完整的洗钱犯罪链条。
该链条由四个层级构成:最底层是寻求低价购票的普通旅客,第二层是在二手交易平台发布信息的卖家,第三层是名为"小鹿优享"的接单平台,最顶层则是藏匿境外的电信诈骗团伙。
以卢女士的购票经历为例,整个犯罪流程清晰可见:旅客向二手平台卖家提供身份信息和车次需求,支付打折后的票款四千元;卖家收款后并未在12306购票,而是通过"小鹿优享"平台用旅客信息下单;该平台将订单转发给境外诈骗团伙;诈骗团伙使用诈骗所得赃款在12306支付全额票款五千余元;出票信息逐级返回至旅客手中。
表面看来,旅客获得车票,卖家赚取差价,诈骗团伙似乎亏本经营。
但实际上,诈骗团伙的真实目的是洗钱。
他们用涉诈赃款购买火车票,将非法资金转化为旅客的正常出行消费,从而规避警方的资金冻结和追踪。
与此同时,旅客支付给卖家的票款被转换为虚拟货币,通过"小鹿优享"平台作为"报酬"回流至诈骗团伙手中,完成资金洗白。
警方研判发现,类似店铺商家注册地遍布全国,以广东、湖南、河南等地居多。
这些卖家没有支付火车票款的记录,却能直接获取支付成功的车票信息,表明背后存在组织严密的犯罪网络。
通过对资金流向的追踪分析,警方确认这是一起分工明确、逐级获利的黑色产业链犯罪。
此类犯罪活动不仅侵害旅客合法权益,更对社会治安和金融秩序构成严重威胁。
购票者在不知情的情况下,实际上为电信诈骗赃款提供了洗白渠道,客观上成为犯罪链条的参与者,可能面临法律风险。
同时,这种新型洗钱手法利用正常商业交易作为掩护,增加了公安机关打击犯罪、追赃挽损的难度。
针对这一新型犯罪形态,铁路公安机关提醒广大旅客,务必通过中国铁路12306官方渠道购买火车票,切勿轻信社交平台上的"打折票""内部渠道"等虚假宣传。
同时,要妥善保管个人12306账号密码等信息,避免泄露给他人使用。
相关部门也应加强对二手交易平台的监管,建立更严格的商品审核机制,从源头上切断此类犯罪的传播渠道。
此案暴露出新型网络犯罪与传统出行需求的交织风险。
在技术赋能的今天，犯罪手段日趋隐蔽，公众唯有筑牢法律与安全意识，方能避免在“薅羊毛”中跌入陷阱。
铁路部门与执法机构的协同治理，将为平安出行筑起更坚固的防线。