问题：洗钱活动隐蔽、链条长、跨境特征明显，已成为多类上游犯罪实现“变现”“漂白”的关键环节。最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅近日接受访谈时表示，检察机关贯彻党中央关于反洗钱工作的部署安排，协调检察环节反洗钱治理，并做好迎接第五轮国际评估涉及的工作。数据显示，2022年至2024年，洗钱罪起诉案件数量年均增幅约10%；2025年1至11月，检察机关按照打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延一年的部署，以洗钱罪起诉2308件2684人。同时，针对跨境电信网络诈骗、网络赌博等突出犯罪形势，依法起诉掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益犯罪5.9万余件9.3万余人。 原因：一上，上游犯罪类型更为多样、涉众性增强，带动洗钱需求上升。目前洗钱罪案件的上游犯罪主要集中金融犯罪、毒品犯罪以及贪污贿赂犯罪，占比超过94%，显示经济金融风险、防腐败治理与反洗钱工作高度关联。另一上，电信网络违法犯罪高发带动“掩隐”类犯罪增多。掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益犯罪的上游犯罪中，电信网络诈骗、网络赌博占比超过60%，表明黑灰产分工更细、资金通道更趋“碎片化”，对执法司法的穿透式识别能力提出更高要求。此外，跨境资金流动频繁，支付工具和资金转移手法不断更新，也使案件发现、取证和追赃难度随之加大。 影响：持续加大对洗钱犯罪的惩治力度，有助于从资金链条压缩犯罪生存空间，阻断“以钱养罪”的循环，并提升对金融秩序、社会治理和反腐败工作的支撑作用。对涉案财产依法追缴、对违法所得及时处置，既能直接挽回经济损失，也能增强法治震慑，推动市场主体和公众提升合规意识。同时，面向国际反洗钱评估的制度执行与案例支撑不断加强，有利于在国际合作中提升司法公信力和规则衔接能力。 对策：检察机关在依法从严惩治的同时，更强调系统治理与协同发力。一是加强与监察机关等部门协作，在重大职务犯罪案件办理中同步审查洗钱线索，依法追诉洗钱犯罪，提高对腐败资金转移、隐匿路径的打击精准度。二是突出“打财断血”，强化涉案资产追缴处置。对跨境重点案件，检察机关会同相应机构深挖洗钱线索，推动适用违法所得没收程序，服务追逃追赃，尽量压缩犯罪收益藏匿和兑现空间。三是推动专项打击与日常治理衔接，结合打击跨境电诈、网络赌博等专项行动，压实对“跑分平台”、地下钱庄、虚拟资产等关键环节的法律监督以及指控证明工作，提升打击链条的完整性。四是积极开展国际交流合作，通过参与相关国际会议与专业培训，持续提升办案能力，并以可核查的案例数据和司法实践成效支撑评估工作。 前景：随着反洗钱治理深入向“全链条、全要素、全环节”延伸，检察机关办理洗钱及关联犯罪将更加注重穿透识别上游犯罪、资金流向与实际受益人，推动“惩治—追赃—治理”一体发力。可以预期，围绕跨境资金转移、利用新型支付工具和线上平台洗钱等领域，执法司法将持续完善制度安排与协作机制，提升对新型洗钱手法的发现能力和证明能力。同时，迎接国际评估也将推动反洗钱工作更加注重标准化、可量化、可核验，完善司法规则与实践。
在全球经济治理格局加速调整的背景下，反洗钱工作已成为衡量国家治理能力的重要指标。检察机关不断推进的司法实践——既在国内筑牢金融安全防线——也通过制度经验参与全球反洗钱治理。下一步，应在法治框架内更好统筹打击效能与权利保障，确保每一起案件经得起法律和国际标准的检验。