在“高档水果批发”这个微信群里，居然隐藏着一个洗钱的黑色产业链。这个群里的10名摊贩，把日常在市场里叫卖的生活，变成了每晚在群里当“财务人员”的工作，每收一笔款就抽取5%的好处费。就在不久前，这个隐藏在背后的团伙被警方一举打掉了。嵊泗县检察院的检察官给记者们透露了这个故事的详情。 陆某某回想自己的经历时还心有余悸。他通过QQ好友给的链接下载了一款日文界面的APP，刚注册登录就被“接待-景秋”引导着支付37.1元成了VIP会员，结果很快收到51元的返利。尝到甜头的陆某某在数据员的指引下做了几次小额打赏，本金都拿回还赚了钱。随着他的钱包数字不断上涨，警惕心被贪婪代替。 陆某某按要求进了“高档水果批发”群，先后分多次转账共计27400元之后才发现积分没到账，对方还催着他继续转账，这时候他才知道自己掉进了电信诈骗的陷阱。 警方接到报案后迅速锁定了黄某某等3名收款人员。到了2024年年初，案子移送到了嵊泗县检察院手里。检察官在翻看黄某某手机数据时发现一张手写的现金兑换单照片让他提高了警觉。记录上有很多绰号和对应的金额。检察官把记录和群里聊天信息比对后发现人数对得上。 原来这群人在线上合作作案还能在现实中互相认识一起做套现操作。黄某某用在市场多年积累的人脉拉拢10名摊贩加入这个群并教大家把名字改成“姓+财务数字”的格式组成财务团队。 黄某某他们的作案流程很清楚：摊贩收款交给黄某某再通过别人分批套现变成虚拟币转给上家。参与收款的摊贩每做一笔转款拿5%提成组织者黄某某拿7%提成。 检察官把证据固定好后向法院起诉了10名涉案摊贩并让法院判处了十一个月至三年不等的刑罚给这些人以警示。 黄某某到案后供认了自己组织摊贩在群里收款但对上面的人含糊不清导致案件一度陷入僵局。就在这个时候检察官发现了一段和“VIP”的7秒语音聊天记录里有线索。 这段语音里“VIP”说：“你要记得现在就只有我小舅子跟我信你。”顺着这个线索林某某和柯某某的身份就清楚了。 此时检察官已经知道“VIP”是林某某柯某某是他小舅子。黄某某是管理人员直接负责日常运作而林某某在电话里提到的“你们”说明他不是一个人背后可能还有其他人。 虽然暂时还不清楚柯某某具体做什么但结合亲属关系和黄某某的管理人员身份一个初步判断出来了：林某某是老板柯某某可能也不是局外人。 面对这个线索黄某某彻底崩溃了如实交代了团伙架构：林某某是老板和他认识多年；柯某某负责组建微信群指示受害人转账并把资金变成虚拟币转给上家诈骗团伙；黄某某负责纠集收款人完成转账购买虚拟币等工作。 电子数据先行取得突破之后口供也跟着确认下来完整的证据链形成了。 林某某和柯某某到案后觉得自己没直接收钱都选择零口供拒不认罪说自己是正规商人。但面对客观严密的证据他们的辩解都站不住脚被判掩饰隐瞒犯罪所得罪。 法院最终采纳了检察机关的意见判林某某有期徒刑四年六个月柯某某三年十个月并处罚金给他们敲警钟不能贪图小利去做犯法的事。