中信银行威海分行乳山支行这一回可是立了大功，成功把一起涉诈资金转移案给拦了下来。最近，威海分行乳山支行的运营人员凭着过硬的风险意识和专业的本事，把孙某在柜台取钱转钱的事情给盯得死死的。孙某这次过来是为了取3万元现金，说这笔钱是用来消费的。他办着办着又突然要求把这3万元转到同一个名字的农行账户上。面对工作人员的盘问，孙某说是生意伙伴把钱还回来了，用来还车贷。可是他的脸色难看，话也说得断断续续的，办理业务的时候还一直在接陌生电话，催着赶紧办完事。这些异常的行为让柜员一下子就看出来不对劲了。柜员立即以业务复核的名义把这笔交易给暂停了下来，随后马上给会计经理打报告。会计经理赶紧跑过来安抚孙某、提醒他注意风险的同时，马上启动了警银联动机制，让辖区民警过来帮忙查情况。民警到了现场后一问才知道，原来这笔钱是“扶贫款”，孙某是听了对方的提示在做任务提升额度呢。初步一核查发现孙某有转移诈骗资金的嫌疑，民警直接把他带走调查了。这个案子被成功破获了，威海分行这次守好了金融风控的防线。网点员工用专业的本事精准地发现了风险，快速联动警方高效处置问题。不仅保住了客户的钱袋子安全，还帮着警方打击了坏人。往后的日子里，威海分行还会加大反诈宣传的力度，给大伙儿的财产安全做一道更坚固的防护墙。