近日,江苏无锡市公安局惠山分局堰桥派出所接到反诈预警信息,辖区居民陈女士疑似遭遇电信网络诈骗,正准备按照诈骗分子指示将350克黄金送往指定地点进行交易。情况紧急,派出所立即组织警力赶赴现场,银行门口成功拦截了手持金条的陈女士。 面对民警的劝阻,陈女士起初并不相信自己遭遇诈骗,坚称"我是去做正规投资的,收益很高"。民警将其带回派出所,耐心开展反诈宣传教育。经过详细询问调查,一起典型的"杀猪盘"诈骗案件浮出水面。 据了解,陈女士此前在某社交聊天平台结识了一名自称上市公司老板的陌生人。对方通过精心包装的身份和热情的交流,逐步取得陈女士的信任。随后,对方声称掌握稳赚不赔的投资项目,诱导陈女士下载了一款投资理财应用程序。 诈骗分子采用了典型的"小利诱饵"手法。陈女士首次充值后,几分钟内便显示获得100美元收益。这种即时回报让陈女士深信不疑,开始按照对方指令进行大额投资。当陈女士投入资金达到一定规模后,诈骗分子话锋一转,声称遇到难得的投资机会,利润空间巨大,但需要注意隐秘性,要求陈女士购买黄金进行线下交易。 这种要求受害人购买黄金进行线下交易的诈骗手法,是近年来电信网络诈骗的新变种。诈骗分子之所以选择黄金作为诈骗标的,主要基于三上考虑:一是黄金价值高、体积小,便于转移和销赃;二是黄金交易相对隐蔽,不易被金融监管系统追踪;三是受害人往往认为黄金是实物资产,心理上更容易接受这种交易方式。 幸运的是,公安机关的反诈预警系统及时发现了异常情况。民警启动快速拦截机制,陈女士即将踏入骗局的最后关头成功拦截。"我的手都在抖,黄金还在!"陈女士在民警的反复劝导下终于醒悟,意识到自己差点遭受重大财产损失。 针对此类案件,警方发布了多上的防范提示。对普通群众来说,凡是有人以支付手续费、缴纳解冻金保证金、投资入股充值、自证清白等理由,要求将大额现金或黄金通过快递、网约车运送到指定地点的,均为诈骗行为。 对于黄金店铺等贵重商品经营者,遇到大额订单且客户对商品细节没有具体要求,仅要求用快递或网约车寄递黄金等贵重物品时,应立即提高警惕并向公安机关报告。寄递企业和快递平台在接单过程中,必须严格落实开箱验货等工作规程,对投送大额现金或黄金、收件地址不详细、运送不明包裹等情况进行重点核查。 网约车司机也应增强防范意识,对收件地址不详细、人货分离、大车小货、收发件人行为异常、明显高于市场价格的远距离运输订单等可疑情况,要主动询问核实,必要时向公安机关报告。
这起案件再次提醒公众：任何脱离正规金融监管的"高收益"承诺都可能是陷阱。面对电信诈骗手段不断翻新，既要依靠执法部门的精准拦截，更需要全社会形成防诈共识。当"稳赚不赔"的诱惑出现时，保持理性判断永远是抵御骗局的第一道防线。