说起茅台，很多人会想到高端饮品，可最近湖南省湘潭市岳塘区人民检察院办理的一起案子，把这种酒变成了洗钱的幌子。据湖南日报3月16日报道，这回共抓获了8个人，涉案金额超过了684万元。这个团伙利用虚拟币洗钱，让司法部门费了不少劲才把他们揪出来。事情要从2023年的中旬说起，黄某在聊天时听说谢某因为帮人跑分进了局子，他不但没同情，反而笑着说：“要是早两年认识我，你根本不用坐牢。我有路子通过茅台酒交易洗钱，就差一个能对接上游的人。” 谢某觉得挺靠谱，正好他有个朋友陈某能联系境外的诈骗团伙。于是，三个人一拍即合，决定搞个“以酒洗钱”的计划。陈某负责跟境外的人联系收钱；谢某负责准备作案工具和记录账目；黄某则以卖茅台的名义掩护赃款的转移；剩下的几个人负责结算和传递信息。他们把骗来的钱伪装成卖茅台的收入，再换成虚拟币退给诈骗分子，每洗一笔就抽走8%的提成。 这事情一直到2023年12月才被发现。一名受害人报案后，岳塘区检察院立马介入指导调查。警方梳理出了近2000万元的资金流水和海量电子数据，把整个链条给破了。最后法院判决：除了梁某被判了一年缓刑一年外，另外7个主要成员都被判了2到6年的有期徒刑。 通讯员杨叶芳还有记者龚柏威等人一起报道了这个案子。这个团伙想把脏钱洗白成“干净”的钱，可最终还是难逃法网。这次行动给了那些想通过虚拟币和名酒来洗钱的人一记响亮的耳光。