台湾地区台南市那家经营了四十多年、名声响当当的“南霸天”银楼，因为干了跨国洗钱的脏事儿被查了，涉案金额竟然高达9亿元新台币。事情是这样的，这家老字号银楼从去年开始就多次接了诈骗团伙的命令，用黑钱去买金条，加起来超过200公斤。为了不让人看出这笔钱来路不正，他们把金块和低熔点的铅锡合金混在一起熔掉，伪装成普通金属，再通过非法途径送到柬埔寨等地去处理。最后再把金子提出来洗白成干净的钱。 这起案子的手法实在太隐蔽了，搞得大家都在议论传统行业到底该怎么管。主要原因是现在金价波动大，有些老牌银楼生意难做，就被高利润给引诱了；还有贵金属值钱又好变现，监管要是跟不上很容易成洗钱的工具；另外走私和境外洗钱链条太隐蔽，让不法分子钻了空子；最关键的是有些从业人员法律意识淡薄，被所谓的“专业经验”给带歪了。 这事儿不仅损害了行业的名声，还可能让消费者对贵金属交易失去信心。洗钱更是给诈骗等上游犯罪撑腰了。因为涉及到跨境的因素，两岸和国际上的司法合作也得更紧密才行。司法机关已经把银楼老板和其他相关的共7个人给告了，他们很可能会被判处十年到二十年的有期徒刑。执法部门还在进一步查资金流向，要跟外国的警察合作把犯罪链条给切断。 行业主管部门得赶紧行动起来，建立起贵金属交易的登记追溯机制。以后得加强对从业人员的法治教育和行业合规审查了。随着反洗钱科技越来越先进，用实物洗钱的空间会越来越小。这家老字号银楼出事了也提醒我们：不管以前多风光的老店都不能当护身符。大家要守规矩、补漏洞、讲诚信才行。